关于SCR 香港法例要求相关公司做什么？

发布日期：2018-04-09 17:47 来源：未知

根据新法规定，相关公司需按要求认真履行以下事宜：

1、在公司的注册办事处或指定地点存放重要控制人登记册；

2、采取合理步骤确定公司的重要控制人，包括发出通知并获取所需的详细资料；

3、在重要控制人登记册中填写其重要控制人的详细数据；

4、及时更新重要控制人登记册中所需的详细资料；

5、向执法人员及重要控制人提供该登记册及其副本以供查阅。

引入这些新措施的原因，是为了提高香港注册公司的实益拥有权的透明度，以履行香港在反洗黑钱及反恐怖分子融资方面的国际义务。因此，值得注意的是，SCR只供执法人员查阅，其中包括香港警方，公司注册处，廉政公署，证监会等人员等，亦不适用于上市公司。

值得注意的是，注册香港公司必须在重要控制人登记册上填写该重要控制人的姓名、地址、身份证号码、成为控制人的日期以及对公司所施加的控制的性质等详细数据。

谁是公司的重要控制人？

确定重要控制人身份，只需符合以下五个条件中的其中一项即可：

1、该人直接或间接持有公司已发行股份的25％以上；

2、该人直接或间接持有公司超过25％的表决权；

3、该人直接或间接持有任命或罢免公司大多数董事的权利；

4、该人有权利或实际上对公司发挥或行使重大影响力或者控制；

5、该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制，

确认重要控制人的步骤

根据新法，公司需要采取合理的步骤来确定其重要控制人，步骤包括：

1、检视所有可供查阅的文件及资料，例如公司的成员登记册、组织章程细则、股本说明、股东协议及其他协议；

2、审视个人、法律实体及信托或商号在公司持有的利益；

3、审视是否有证据显示存在共同安排，或是否有证据显示有不同方式持有而最终由同一人控制的权利。

若相关公司知悉或有合理理由相信某人是公司重要控制人，公司必须在知悉后7天内发通知给该人，要求该人确认其是否重要控制人，而该人必须在1个月内确认或回复。

指定代表协助登记册登记事宜

适用公司必须指定至少一名代表向执法人员提供与登记册有关的协助。该代表的身份只需满足以下一项条件即可：

1.在香港居住的自然人的公司成员、董事或雇员；

2.在香港注册的会计或法律专业人士或“信托或公司服务提供者”持牌人。

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