恒生银行开始对离岸账户展开调查

发布日期：2017-07-20 16:49 来源：未知

香港加入CRS之后，恒生银行加快了对离岸账户的审计报告调查：
完成附件上的問卷
•          完成附件上的”附件BBD94 ” 簽名及提供地址資料 ( 第2頁第2部份 “註冊地址”及 “營業地址”)
•          完成附件上的”附件BBD94 ” 簽名及提供所有股東及董事之住址及永久地址 ( 第4頁第3部份 “現時住址”及 “永久住址”)
•          提供所有股東及董事股東之住址證明 (3個月內)
•          提供貴公司之最近的審計報告或財務報表
•          提供所有股東之個人銀行月結單   (3個月內)
•          提供五套有關的營運的證明(例如:供應商發票&買賣收據) 若本行未能於9月8日前收到所需的文件及/或資料，本行或未能繼續為貴公司戶口(包括相關之附屬戶口) 服務。感謝貴公司的配合，並盼能繼續為貴公司服務。

德利丰商务咨询管理有限公司；深圳市德利丰企业咨询管理有限公司已经逐步通知客户抓紧时间完成审计报告以避免关闭恒生银行离岸账户带来不必要的损失。

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